Styrelsens kommittéer
Styrelsen har inrättat två kommittéer; revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Styrelsen har antagit arbetsordningar för var och en av dessa kommittéer.
Revisionsutskott
Revisionsutskottets roll är främst att övervaka bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att informeras om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende. Revisionsutskottet ska även bistå valberedningen med förslag till beslut om val och ersättning till revisorn.
Revisionsutskottet består av Christine Rankin (ordförande), Per Wold-Olsen och Per Samuelsson.
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets roll är främst att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen. Ersättningsutskottet ska även följa upp och utvärdera pågående och avslutade program för rörlig ersättning till bolagets ledning samt följa upp och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antagits av årsstämman.
Ersättningsutskottet består av Per Wold-Olsen (ordförande), Brian Stuglik och Per Samuelsson.
Valberedning 2026
Enligt principerna för tillsättande av valberedningen i Oncopeptides AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2026 bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna i fråga om röstandel per utgången av tredje kvartalet 2025 som är villiga att delta i valberedningen, tillsammans med styrelsens ordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2026 består av följande personer som tillsammans representerar cirka 20 % av antalet aktier och röster i bolaget baserat på aktieägarinformationen per utgången av september 2025.
- Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VI L.P.
- Jonas Brambeck, utsedd av Jakob Lindberg
- Anna Henricsson, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Per Wold-Olsen, styrelsens ordförande
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2026 samt under Bolagsstämma 2026 här på webbsidan.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-post till info@oncopeptides.com (rubrik ”Valberedning”) eller via brev till:
Oncopeptides AB (publ)
Att: Oncopeptides Nomination Committee
Luntmakargatan 46
SE-111 37 Stockholm, Sweden
Eventuella förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 1 april 2026 för att ingå i kallelsen och dagordningen för årsstämman.
Om valberedningen
Enligt koden ska bolaget ha en valberedning vars uppgifter ska omfatta beredning och utarbetande av förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmans ordförande och revisorer. Valberedningen ska även föreslå arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
Vid årsstämman den 17 maj 2018 beslutades att anta principer för valberedningen som ska gälla tills vidare. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet varje räkenskapsår, tillsammans med styrelsens ordförande. De största aktieägarna avser de registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna efter utgången av tredje kvartalet. Innan en ledamot accepterar en inbjudan att ingå i valberedningen måste denne noga överväga om det föreligger någon intressekonflikt.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om en representant avgår eller lämnar uppdraget innan det är slutfört ska den aktieägare som utsett den avgående ledamoten utse en ny ledamot. Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskar sitt ägande i bolaget ska nästa aktieägare i storleksordning, om valberedningen så beslutar, erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. När en sådan representant har utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta den tidigare ledamoten som inte längre representerar en av de tre största aktieägarna. Valberedningen ska uppfylla de sammansättningskrav som anges i koden.
Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som skulle innebära att sammansättningskraven enligt koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha prioritet för sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utnämning av en ny ledamot till följd av väsentliga förändringar i ägandet ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot, vid utnämningen av en ny ledamot, beakta valberedningens befintliga sammansättning.
Valberedningen ska utse en ordförande bland sina ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Mandatperioden för den utsedda valberedningen gäller till dess att en ny valberedning utses. Arvoden kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut av bolagsstämman.